DNB: ‘Meer ruimte voor maatwerk bij proportionele toepassing Wwft’

Banken kunnen de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) proportioneel toepassen bij klanten met een laag witwasrisico, maar benutten die ruimte nog onvoldoende. Dat concludeert De Nederlandsche Bank (DNB) na een verkennend onderzoek bij vijf Nederlandse banken. Uit het onderzoek blijkt dat banken zich bewust zijn van het belang van proportionaliteit, […]

Het bericht DNB: ‘Meer ruimte voor maatwerk bij proportionele toepassing Wwft’ verscheen eerst op InFinance.